Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 128
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201529044
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5246000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10509-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3802
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся, в заочном голосовании приняли участие 5 из 9 избранных членов совета директоров.
2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) По первому вопросу повестки дня заседания
«Определение размера оплаты услуг аудиторской организации на 2023 год (за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ЗНТ за период с 01 января 2023г. по 31 декабря 2023г.)».
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
По вопросу №1 повестки дня решили:
- изменить размер оплаты услуг аудиторской организации на 2023 год, установленный в протоколе Совета директоров ПАО ЗНТ №210 от 26.05.2023г.;
- определить размер оплаты услуг аудиторской организации на 2023 год (за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ЗНТ за период с 01 января 2023г. по 31 декабря 2023г.) в сумме 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС в сумме 72 000,00 руб.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 сентября 2023г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №213 от 06 сентября 2023г.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность от 27.06.2022г.)
Светлана Владимировна Бурдо
3.2. Дата 06.09.2023г.